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　　本公司及董事会整体成员保证信息线路的执行真确、准确、无缺，莫得失误记录、误导性申诉或要紧遗漏。

　　字据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第七届董事会第三十五次会议有诡计，本公司将于2023年8月4日以现场连结聚积投票形式召开公司2023年第三次临时鼓舞大会，并已于2023年7月18日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《对于召开 2023年第三次临时鼓舞大会见知的公告》（东华科技 2023-050号）。

　　按照中国证监会《对于加强社会公众股鼓舞权利保护的些许轨则》等条款，公司现将2023年第三次临时鼓舞大会操管事项再次公告如下：

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　　一、会议基本情况

　　（一）鼓舞大会届次：2023年第三次临时鼓舞大会

　　（二）召集东说念主：本公司董事会

　　（三）会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会依据第七届董事会第三十五次会议有诡计而召开；本次鼓舞大会的召集、召开要领合适操办法律法例、深交所业务国法和本公司《国法》等轨则。

　　（四）召开时代：

　　现场会议运转时代：2023年8月4日（星期五）15:30

　　聚积投票时代：通过深圳证券往返所往返系统进行聚积投票的时代为2023年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往返所互联网投票系统投票的时代为2023年8月4日9:15-15:00。

　　（五）召开形式：本次鼓舞大会收受现场表决与聚积投票联贯结的形式。公司鼓舞应采选现场投票、聚积投票中的一种形式，若是统一表决权出现叠加投票表决的，以第一次投票表决恶果为准。

　　（六）股权登记日：2023年7月28日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日握有本公司股份的整体鼓舞或其代理东说念主。

离岸人民币，从7.12开始贬值，跌破前低7.2857，然后跌破7.30关口，今天直逼7.35关口。

　　肆意2023年7月28日（星期五）下昼收市时在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面式样奉求代理东说念主出席会议和干涉表决，该鼓舞代理东说念主无谓是本公司鼓舞。

　　2.本公司董事、监事、高等管束东说念主员。

　　3.本公司聘用的见证讼师等。

　　（八）会议所在：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

　　二、会议审议事项

　　表一：本次鼓舞大会提案编码表

　　该议案为等闲有诡筹备案，由出席鼓舞大会的鼓舞所握表决权的1/2以上通过；

　　该议案业经本公司第七届监事会第二十五次会议审议通过。具体执行详见本公司于2023年4月29日发布在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技2023-038号《对于补选汪毛平先生为第七届监事会鼓舞代表监事的公告》。

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　　三、会议登记要领

　　1.登记形式：

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　　当然东说念主鼓舞躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、鼓舞账户卡等股权评释注解办理登记；当然东说念主鼓舞奉求代理东说念主出席会议的，应握本东说念主身份证、授权奉求书、奉求东说念主鼓舞账户卡、奉求东说念主身份证。

　　法东说念主股鼓舞的法定代表东说念主躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、买卖牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东说念主股鼓舞奉求代理东说念主出席会议的，应握代理东说念主身份证、法东说念主授权奉求书、买卖牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　外乡鼓舞可用传真或信函形式登记，并应在2023年8月3日下昼17：00点前以传真或信函投递本公司；以传真形式登记的鼓舞，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

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　　2.登记所在：安徽省合肥市望江东路70号公司A楼1607室

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　　通信地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）

　　信函登记地址：董事会办公室，注明“临时鼓舞大会”字样

　　传真号码：0551-63631706

　　3.登记时代：2023年8月2日、3日（9:00-17:00）

　　四、干涉聚积投票的投票要领其他事项

　　本次鼓舞大会提供了聚积投票平台，鼓舞不错通过深圳证券往返所往返系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，聚积投票的具体操作历程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议操办形式

　　操办地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）

　　联 系 东说念主：余伟胜、孙政

　　操办电话：0551-63628083、0551-63626768、13856002499

　　传真号码：0551-63631706

　　2.会议时代预测半天，出席会议东说念主员食宿、交通用度自理。

　　3.聚积投票系统相等情况的处理形式

　　聚积投票手艺，如聚积投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次股

　　东大会的进度按当日见知进行。

　　六、备查文献

　　1.本公司第七届董事会第三十五次有诡计等；

　　2.深交所条款的其他文献。

　　特此公告

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　　附件一：干涉聚积投票的具体操作历程

　　附件二：授权奉求书

　　东华工程科技股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

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　　干涉聚积投票的具体操作历程

　　本次鼓舞大会提供了聚积投票平台，鼓舞不错通过深圳证券往返所往返系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票。

　　一、聚积投票的要领

　　（一）投票代码：362140；投票简称：东华投票

　　（二）填报表决主张或选举票数

　　对于非蕴蓄投票提案，填报表决主张：承诺、反对、弃权。

　　本次鼓舞大会未开采总议案。

　　二、通过深交所往返系统投票的要领

　　1.投票时代：2023年8月4日的往返时代，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.鼓舞不错登录证券公司往返客户端通过往返系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票要领

　　1．互联网投票系统运转投票的时代为2023年8月4日上昼9:15，杀青时代为2023年8月4日下昼3:00。

　　2.鼓舞通过互联网投票系统进行聚积投票，应按照《深圳证券往返所投资者聚积劳登程份认证业务指引（2016年篡改）》的轨则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者作事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn国法指引栏目查阅。

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　　3.鼓舞字据取得的作事密码或数字文凭，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在轨则时代内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权奉求书

　　授权奉求书

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　　本东说念主/本单元动作东华工程科技股份有限公司的鼓舞，兹全权奉求 先生（女士）代表本东说念主/本单元出席公司2023年第三次临时鼓舞大会，并对本次会议议案哄骗如下表决权。本东说念主/本单元对会议审议事项中未作具体疏浚的，受托东说念主有权/无权按照我方的道理进行表决。

　　本东说念主/本单元对本次会议关连议案的表决主张如下：

　　奉求东说念主（署名）： 代理东说念主（署名）：

　　奉求东说念主身份证（买卖牌照）号码： 代理东说念主身份证号码：

　　奉求东说念主握股数目：

　　奉求东说念主握股性质

　　奉求东说念主鼓舞账号：

风尚

　　奉求书灵验期限：

　　奉求日历：

　　评释：授权奉求书剪报、复印或按上述式样自行制作均灵验；奉求东说念主为法东说念主的威尼斯人骰宝，须加盖单元公章。

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