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　　一、伏击指示

　　本半年度答复纲领来自半年度答复全文，为全面了解本公司的规划后果、财务景况及翌日发展计较，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度答复全文。

　　统共董事均已出席了审议本答复的董事会会议。

　　非模范审计见解指示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的答复期平凡股利润分拨预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计议不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本答复期优先股利润分拨预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务方向

　　公司是否需细密退换或重述以昨年度管帐数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数目及握股情况

　　单元：股

　　4、控股股东或实质限制东说念主变更情况

　　控股股东答复期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司答复期控股股东未发生变更。

　　实质限制东说念主答复期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司答复期实质限制东说念主未发生变更。

　　5、公司优先股股东总额及前10名优先股股东握股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司答复期无优先股股东握股情况。

　　6、在半年度答复批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

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　　三、伏击事项

　　不适用

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-022

每一届奥运会都会涌现出许多优秀的运动员，他们的精神和拼搏精神值得我们学习。

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容着实、准确、好意思满，莫得差错记录、误导性讲明或紧要遗漏。

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　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月31日召开第三届董事会第五次会议录取三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金的议案》，拟断绝部分募投名堂“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”并将节余召募资金用于永恒补充流动资金。

　　凭据《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金解决和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》等的计议规矩，本次断绝部分召募资金投资名堂并将节余召募资金用于永恒补充流动资金事项不波及关联来回。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将计议事宜公告如下：

　　一、召募资金基本情况

　　（一）召募资金基本情况

　　经中国证券监督解决委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初度公开刊行股票的批复》(证监许可[2020]604号)的核准，公司于2020年4月29日公开刊行了东说念主民币平凡股3,754万股，刊行价钱为22.53元/股，召募资金总额为东说念主民币845,776,200.00元，扣除刊行用度东说念主民币71,694,879.25元后，实质召募资金净额为东说念主民币774.081.320.75元，资金到位情况依然立信管帐师事务所(荒芜平凡结伴)考据，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资答复。

　　公司对召募资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、召募资金存储银行于2020年5月18日缔结了《召募资金三方监管合同》，严格按照规矩使用召募资金。

　　（二）召募资金的投资计议

　　公司本次公开刊行股票所召募的资金扣除刊行用度后，将投资于以下名堂：

　　单元：万元

　　注：2022年4月14日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资名堂延期的议案》，将“飞机着陆系统时候研发中心成就名堂”的预定可使用状态时候延期至2023年12月31日。2023年4月19日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资名堂延期的议案》，将“飞机机轮居品产能延长成就名堂”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”的预定可使用状态时候延期至2023年12月31日。

　　二、本次拟断绝部分召募资金投资名堂的原因

　　（一）拟断绝募投名堂的计议和实质投资情况

　　由于市集环境变化，公司凭据发展计谋计较拟断绝募投名堂“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”并将节余召募资金用于永恒补充流动资金。

　　抛弃2023年6月30日，召募资金进入情况具体如下：

　　单元：万元

　　截止2023年6月30日，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”累计进入召募资金金额577.34万元，尚未使用的召募资金余额为7,811.21万元（含利息）。

　　（二）拟断绝召募资金投资名堂的原因

　　“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”实施过程中，受频年来外部宏不雅环境、高铁制动市集供求变化以及价钱波动各方面身分的影响，本次募投名堂的方向市集环境和竞争边幅发生了紧要变化。具体来看，跟着得回高铁闸片出产天赋厂家的日益加多，用户对于居品价钱预期值大幅镌汰，且用户采用最廉价中标原则，导致市集治安紊乱、价钱战热烈，严重挤压企业的泛泛利润空间。如不息按照原有召募资金计较进行进入，名堂计较与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致进入与产出出现不合等的情况。

　　为更好的提高召募资金使用效能，为全体股东创造更大的价值，经过审慎究诘，公司拟断绝高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂。

　　三、剩余召募资金的使用计议

　　为了镌汰召募资金投资风险，本着限制风险、严慎投资的原则，详细辩论公司主买卖务发展的市集需求及公司发展计谋等身分，公司拟决定断绝实施部分募投名堂“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”，并将其节余召募资金永恒补充流动资金（实质划转金额以资金划转当日扣除计较使用资金后节余金额为准），用于公司主买卖务计议的日惯例划行径。同期，针对翌日市集空间更大、盈利才智更强以及竞争边幅更好的起落架着陆系统和民航市集，后续公司将以自有资金握续进入，为股东创造更大的价值。

　　本次使用节余召募资金永恒补充流动资金实施收场后，公司将当令刊出本次拟断绝募投名堂对应的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管合同随之断绝。

　　四、拟断绝召募资金投资名堂及剩余召募资金永恒补充流动资金的影响

　　公司本次断绝部分募投名堂“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”系凭据市集环境变化及自己发展规划计谋所作念出的审慎决议，不会对公司现存业务的开展变成不利影响。公司将断绝实施上述部分募投名堂后的节余召募资金永恒补充流动资金故意于普及资金使用效能，相宜公司出产规划需要。

　　公司将在召募资金投资名堂成就过程中，严格遵从中国证监会、深圳证券来回所对于上市公司召募资金使用的计议规矩，对募投名堂的成就进行严格解决，对召募资金进入采用严慎格调，加强对募投名堂计议要领用度的限制和监管。

　　五、计议审议方法及见解

　　（一）董事会审议情况

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　　2023年7月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《对于部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金的议案》，答允断绝“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”，并将名堂的节余召募资金永恒补充流动资金。

　　（二）赋闲董事见解

　　公司赋闲董事合计公司本次部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金事项的计议审议方法相宜中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金解决和使用的监管要求》及公司《召募资金解决轨制》的规矩，故意于提高公司召募资金使用效能、增强公司规划实力，相宜公司的发展计谋及全体股东利益，不存在毁伤公司及中小股东正当利益的情况。因此，一致答允公司部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会见解

　　公司于2023年7月31日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《对于部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金的议案》。

　　监事会合计：公司本次部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金事项，用于公司日惯例划和业务发展，故意于提高召募资金使用效能，相宜公司及全体股东的利益，不存在毁伤公司及全体股东，额外是中小股东利益的情形。本次部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金事项执行了必要审批方法，相宜计议法律律例的规矩。答允公司本次对部分召募资金投资名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金，并提交公司股东大会审议通事后实施。

　　六、保荐机构核查见解

　　经核查，保荐机构合计：公司本次部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金事项依然公司董事会、监事会审议通过，赋闲董事发表了明确答允见解，本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金事项是公司凭据召募资金投资名堂实施的客不雅需求作念出的安排，不存在毁伤股东利益的情况，相宜《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金解决和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》等计议规矩及公司召募资金解决轨制。保荐机构对公司本次部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文献

　　1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3、赋闲董事对于公司第三届董事会第五次会议计议议案的赋闲见解；

　　4、长江证券承销保荐有限公司对于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金的核查见解。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-023

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　对于召开2023年

　　第一次临时股东大会的见知

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容着实、准确、好意思满，莫得差错记录、误导性讲明或紧要遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月31日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将具体事项见知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集东说念主：公司董事会。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3. 会议召开的正当性、合规性：本次股东大会的召集、召开相宜《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会法令》、《深圳证券来回所股票上市法令》等计议法律、行政律例、部门规章、表即兴文献和《公司规矩》的规矩。

　　4. 会议召开的日历、时候：

　　（1） 现场会议召开时候：2023年8月16日（星期三）下昼14：00

　　（2） 收罗投票时候：

　　其中，通过深圳证券来回所来回系统进行收罗投票的时候为：2023年8月16日上昼9:15一9:25、9:30一11:30和下昼13:00一15:00；通过深圳证券来回所互联网系统投票的具体时候为2023年8月16日9:15一15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与收罗投票相说合的方式召开。

　　（1） 现场表决：股东本东说念主出席现场会议或者通过授权委用书委用他东说念主出席现场会议进行投票表决；

　　（2） 收罗投票：本次股东大会将通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供收罗方式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东不错在收罗投票时候内通过上述系统期骗表决权。

　　公司股东只可遴荐现场表决和收罗投票中的一种表决方式。归并表决权出现类似投票表决的，以第一次有用投票落幕为准。

　　6. 会议的股权登记日：2023年8月10日（星期四）

　　7. 出席对象：

　　（1） 在股权登记日握有公司股份的平凡股股东或其代理东说念主；

　　于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并不错以书面方式委用代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主无谓是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高档解决东说念主员；

　　（3） 公司聘用的讼师；

　　（4） 凭据计议律例应当出席股东大会的其他东说念主员。

　　8. 会议场所：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、裸露情况

　　2、裸露情况

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　　以上审议的提案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的计议公告。

　　为充分尊重并顾惜中小投资者正当权利，公司勉强本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将凭据计票落幕进行公开裸露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档解决东说念主员以及单独或者估计握有公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法东说念主股东应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主委用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应当握股票账户卡、出示本东说念主身份证、能解说其具有法定代表东说念主阅历的有用解说；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示本东说念主身份证、法东说念主股东单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权委用书（附件一）。

　　（2）当然东说念主股东躬行出席会议的，应当握股票账户卡、本东说念主身份证或其他简略标明其身份的有用证件或解说；委用代理他东说念主出席会议的，还应当提嘱咐理东说念主有用身份证件和股东授权委用书（附件一）。

　　（3）他乡股东可采用邮件或传真实方式登记（不继承电话登记），股东请详备填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记阐述。

　　传真和邮件请在2023年8月15日17:00前投递公司董事会办公室。

　　2.登记时候：2023年8月15日（星期二）上昼9:30一11:30，下昼13:30一17:00。

　　3.登记场所及会议计议方式

　　计议地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

　　邮政编码：102206

　　计议东说念主：张迎春

　　计议电话：010-80725911

　　传真：010-80725921

　　邮箱：bmdongban@bjgk.com

　　4.其他珍贵事项：

　　（1）本次股东大会为期半天，与会东说念主员的食宿与交通等用度自理；

　　（2）出席现场会议的股东或者股东代理东说念主请捎带计议证件原件于会议运行前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加收罗投票的具体操作经由

　　本次股东大会，公司将向股东提供收罗投票平台，股东不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加收罗投票时波及具体操作需要说明的内容和样式详见附件三）

　　五、备查文献

　　1．北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

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　　2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　附件：

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　　一、授权委用书

　　二、股东参会登记表

　　三、参加收罗投票的具体操作经由

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

　　授权委用书

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：

　　兹全权委用 （先生/女士），代表本东说念主（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下事项代为期骗表决权：

　　代理期限：自委用日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议闭会止。

　　委用东说念主称呼（签名或盖印）：

　　委用东说念主身份证或买卖派司号码:

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　　委用股东握股数目及握股性质:

　　委用东说念主股东账号:

　　受托东说念主签名:

　　受托东说念主身份证号码:

　　1、各选项中，在“答允”、“反对”或“弃权”栏顶用“√”遴荐一项，多选无效，不填暗示弃权。

　　2、委用东说念主对某一审议事项的表决见解未作具体疏通或对归并审议事项有两项或多项疏通的，受托东说念主有权按自已的见解决定对该事项进行投票表决。

　　3、《授权委用书》复印件或按以上样式克己均有用；法东说念主股东委用须加盖公章，法定代表东说念主需署名。

　　时 间： 年 月 日

　　附件二：

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加收罗投票的具体操作经由

　　一． 收罗投票的方法

　　1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票

　　2. 填报表决见解或选举票数。

　　对于非积累投票提案，填报表决见解：答允、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他统共提案抒发相似见解。

　　股东对总议案与具体提案类似投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见解为准，其他未表决的提案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见解为准。

　　二. 通过深交所来回系统投票的方法

　　1.投票时候：2023年8月16日的来回时候，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东不错登录证券公司来回客户端通过来回系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的方法

　　1. 互联网投票系统运行投票的时候为2023年8月16日（现场股东大会召开当日）上昼9:15，实当前候为2023年8月16日（现场股东大会实现当日）下昼15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券来回所投资者收罗奇迹身份认证业务指引》的规矩办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者奇迹密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法令指引栏目查阅。

　　3. 股东凭据得回的奇迹密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-024

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年半年度召募资金存放与使用

　　情况专项答复

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容着实、准确、好意思满，莫得差错记录、误导性讲明或紧要遗漏。

　　凭据中国证券监督解决委员会《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金解决和使用的监管要求（2022年立异）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》以及《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第2号逐一公告样式》的计议规矩，本公司就2023年半年度召募资金存放与使用情况作如下专项答复：

　　一、召募资金基本情况

　　1、实质召募资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督解决委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，本公司获准向社会公开刊行东说念主民币平凡股股票37,540,000.00股（每股面值为东说念主民币1元），刊行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购刊行相说合的方式，每股刊行价钱为东说念主民币22.53元。

　　抛弃2020年4月22日止，公司实质已向社会公开刊行东说念主民币平凡股37,540,000.00股，召募资金总额东说念主民币845,776,200.00元，扣除各项刊行用度71,694,879.25元后，实质召募股款净额为东说念主民币774,081,320.75元，资金到位情况依然立信管帐师事务所（荒芜平凡结伴）考据，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资答复。扣除承销费后召募资金计东说念主民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日分辩转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户东说念主民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户东说念主民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户东说念主民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户东说念主民币80,000,000.00元，公司对召募资金已采用专户存储轨制解决。

　　2、召募资金使用和结余情况

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　　抛弃2023年6月30日止，公司初度公开刊行召募资金使用情况及余额具体情况如下：

　　单元：东说念主民币元

　　二、召募资金存放息争决情况

　　为了表率召募资金的解决和使用，保护投资者权利，公司依据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金解决和使用的监管要求》《深圳证券来回所股票上市法令》、《深圳证券来回所中小企业板上市公司表率运作指引》等法律律例和表即兴文献，说合公司实质情况，制定了《召募资金解决轨制》（以下简称“《解决轨制》”）。凭据《解决轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行设立召募资金专户，公司对召募资金采用专户存储，在使用召募资金时，严格按照公司资金解决轨制执行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　凭据《解决轨制》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及召募资金的银行缔结了《召募资金三方监管合同》，该合同与深圳证券来回所三方监管合同范本不存在紧要相反且在泛泛执行。

　　截止2023年6月30日，本公司召募资金在各银行召募资金专用账户的入款余额列示如下：

　　单元：东说念主民币元

　　三、今年度召募资金的实质使用情况

　　(一)召募资金投资名堂的资金使用情况

　　本公司2023年半年度召募资金实质使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。

　　(二)召募资金投资名堂的实施场所、实施方式变更情况

　　公司召募资金投资名堂之“飞机着陆系统时候研发中心名堂”主淌若由于某新式号起落架研制过程中需要用到荒芜材料热处理工艺且时候较紧，2021年公司从天津飞悦航空零部件名义处理有限公司采购真空回火炉配套开采，计议用于科研出产。由于昔日外部环境措施较为严格，开采不可实时运载到北摩高科正定摩擦材料有限公司安设使用。为推动名堂科研进程，公司遴荐加多募投实檀越体及场所，就近在天津租出厂房进行开采安设和调试；此外，天津当地具备使用真空回火炉配套开采的荒芜材料热处理工艺所需的其他时候条目，且全体老本较低，从全体经济效益方面辩论，公司决定将真空回火炉配套开采进入控股公司天津市全顺金属名义处理有限公司，由其完成计议的加工工艺。

　　(三)召募资金投资名堂先期进入及置换情况

　　2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《对于使用召募资金置换前期已事前进入募投名堂的自筹资金和已支付刊行用度的自有资金的议案》，答允公司使用召募资金10,759.01万元置换事前进入召募资金投资名堂（以下简称“募投名堂”）的自有资金10,338.76万元和已支付刊行用度的自有资金420.25万元。公司已于2020年6月4日将10,759.01万元召募资金自召募资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

　　(四)用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 用闲置召募资金进行现款解决情况

　　本公司不存在用闲置召募资金进行现款解决的情况。

　　(六)节余召募资金使用情况

　　本公司不存在将召募资金投资名堂节余资金用于其他召募资金投资名堂或非召募资金投资名堂。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的召募资金用途及行止

　　答复期内，本公司尚未使用的召募资金均按规矩存在召募资金专户。

　　(九)召募资金使用的其他情况

　　本公司不存在集资金使用的其他情况。

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　　四、变更召募资金投资名堂的资金使用情况

　　公司第三届董事会第五次会议录取三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金的议案》，拟断绝部分募投名堂“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”并将节余召募资金7,811.21万元用于永恒补充流动资金（具体永恒补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）。

　　五、召募资金使用及裸露中存在的问题

　　公司按照计议法律、律例、表即兴文献的规矩和要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了裸露，不存在召募资金使用及解决的严重非法情况。

　　六、专项答复的批准报出

　　本专项答复于2023年7月31日经董事会批准报出。

　　附表：1、召募资金使用情况对照表

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年7月31日

　　附表1：

　　召募资金使用情况对照表

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　　编制单元：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年1-6月

　　单元： 东说念主民币万元

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-020

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容着实、准确、好意思满，莫得差错记录、误导性讲明或紧要遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日以专东说念主投递方式，发出了对于召开公司第三届董事会第五次会议的见知，本次会议于2023年7月31日上昼在公司会议室以现场会议说合通信方式召开。会议应出席董事7东说念主，实质出席董事7东说念主，公司监事及高档解决东说念主员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主握。本次会议的召集、召开方法相宜《中华东说念主民共和国公司法》等计议法律、行政律例、部门规章、表即兴文献和《公司规矩》的计议规矩。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度答复〉全讳疾忌医火纲领的议案》

　　董事会合计，公司《2023年半年度答复》及《2023年半年度答复纲领》相宜法律、行政律例、中国证监会和深圳证券来回所的计议规矩，内容着实、准确、好意思满，不存在职何差错记录、误导性讲明或者紧要遗漏。

　　具体内容详见公司同日裸露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度答复纲领》、《2023年半年度答复》。

　　表决落幕：答允7票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复〉的议案》

　　公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》相宜法律、行政律例、中国证监会和深圳证券来回所的计议规矩，答复内容着实、准确、好意思满地反应了公司召募资金的存放与使用的实质情况，不存在职何差错记录、误导性讲明或者紧要遗漏。不存在变相改换召募资金投向或毁伤股东利益的情形。

　　公司赋闲董事对身手项发表了明确答允的赋闲见解。

　　具体内容详见公司同日裸露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》。

　　表决落幕：答允7票，反对0票，弃权0票。

　　3．审议并通过《对于部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金的议案》

　　公司董事会答允断绝“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”，并将名堂的节余召募资金永恒补充流动资金。

　　公司赋闲董事对身手项发表了明确答允的赋闲见解，保荐机构出具了专项核查见解。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日裸露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金的公告》。

　　表决落幕：答允7票，反对0票，弃权0票。

体验感受

　　4．审议并通过《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会答允于2023年08月16日（星期三）下昼14:00运行在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日裸露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2023年第一次临时股东大会的见知》。

　　表决落幕：答允7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司赋闲董事对于公司第三届董事会第五次会议计议议案的赋闲见解。

　　3.保荐机构的核查见解。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-021

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息裸露的内容着实、准确、好意思满，莫得差错记录、误导性讲明或紧要遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以专东说念主投递方式，发出了对于召开公司第三届监事会第五次会议的见知，本次会议于2023年7月31日下昼在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3东说念主，实质出席监事3东说念主，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主握。本次会议的召集、召开方法相宜《中华东说念主民共和国公司法》等计议法律、行政律例、部门规章、表即兴文献和《公司规矩》的计议规矩。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度答复〉全讳疾忌医火纲领的议案》

　　经审核，监事会合计：董事会编制和审议公司《2023年半年度答复》及《2023年半年度答复纲领》的方法相宜法律、行政律例、中国证监会及深圳证券来回所的规矩，答复内容着实、准确、好意思满地反应了公司的实质情况，不存在职何差错记录、误导性讲明或者紧要遗漏。

　　具体内容详见公司同日裸露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度答复纲领》、《2023年半年度答复》。

　　表决落幕：答允3票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复〉的议案》

　　监事会合计：董事会编制和审核公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》的方法相宜法律、行政律例、中国证监会及深圳证券来回所的计议规矩，答复内容着实、准确、好意思满地反应了召募资金的存放及实质使用情况，不存在变相改换召募资金用途和毁伤股东利益的情况，不存在非法使用召募资金的情况。

　　具体内容详见公司同日裸露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》。

　　表决落幕：答允3票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《对于部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金的议案》

　　监事会合计：公司本次部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金事项，用于公司日惯例划和业务发展，故意于提高召募资金使用效能，相宜公司及全体股东的利益，不存在毁伤公司及全体股东，额外是中小股东利益的情形。本次部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金事项执行了必要审批方法，相宜计议法律律例的规矩。答允公司本次对部分召募资金投资名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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　　表决落幕：3票答允，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日裸露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投名堂断绝并将节余召募资金永恒补充流动资金的答复》。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

　　2023年7月31日 瑞诺家智能家居app

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