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作家丨吴文谦
吴说授权发布
吴文谦，现为 TKX 老本的合规合鼓舞谈主，香港至极行政区高级法院执业讼师。他曾率领火币和 OKX 加密交往所法律和合规职能，并为累计筹集朝上 2 亿好意思元的加密状貌和加密基金提供参议。
2月20日香港证监会就关联监管诬捏金钱交往平台的建议张开参议。
赌球独赢参议文献下载：https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/TC/consultation/doc?refNo=23CP1
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布景1. 《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（改良）条例草案》于 2022 年 12 月 8 日通过。
2. 证据新法案，统统在香港从作事务的诬捏金钱处事提供商（VASP），如诬捏金钱交往平台，将需要由证监会许可和监管。
3. 证据法案，诬捏金钱处事是指在提供处事时辰，运营诬捏金钱交往所：（a）提供出售或购买诬捏金钱的处事；或（b）先容他东谈主完成诬捏金钱的销售或购买；以及（c）VASP（奏凯或波折）握有客户资金或客户诬捏金钱。
4. VASP 主要涵盖中心化诬捏金钱交往所。它也可能涵盖具有托管功能的 OTC 平台（取决于业务方法）。但 P2P 交往或 DeFi 契约不在商量鸿沟之内。
过渡期5. 证监会建议，为在香港运营的现存 VASP，提供 12 个月的过渡期。
6. 在 2023 年 6 月 1 日之前在香港运营的 VASP，不错在此过渡期（直至 2024 年 5 月 31 日）继续运营。合适身分包括：
a) 在香港注册
b) 有在香港的实体办公室
c) 香港的职工主要管束和限制
d) 在香港有相配多的客户和交往四肢
7. 现存的 VASP，如需赢得 VASP 派司，应于 2024 年 2 月 29 日前提交肯求。
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证监会建议的条目8. 需要设有不低于五百万港元的注资老本，并保有不低于 12 个月规画用度的流动金钱。
9. 证监会建议允许散户投资者使用已取得派司的 VASP，但 VASP 必须商量投资者的风险容忍度，并不错已矣投资者对诬捏金钱的曝露。
10. 对于客户金钱的赈济 – 统统客户的资金及诬捏金钱必须由 VASP 的子公司（有 TCSP 派司）握有。面前的条目是热钱包赈济不得朝上 2%，且种子及私钥必须存放于香港。
11. VASP 将会在上币前进行遵法造访，其商量的圭臬包括代币专案团队的布景、代币的监管现象、流动性、安全基础步调等。然而，散户投资者只可投资于“大市值” 诬捏金钱（主要只限于前 3 或前 5 代币）。除此除外，还有以下的遵法造访条目：
a) 智能合约审计
b) 讼师的法律主张证明该代币不属于“证券”的界说
12. 证监会理解，要赢得保障以袒护客户存储在热钱包和冷钱包的诬捏金钱存在实践宝贵。证监会建议承诺赔偿安排，以弥补投资者的耗损，如黑客事件的耗损。
13. VASP 不得提供或交往诬捏金钱期货合约或生息品。
14. 对 VASP 来说，提议取消之前的股权代币关联条目。
15. 证监会条目 VASP 践诺“转账规则”条目，即 VASP 应纪录发送诬捏金钱给其客户和从其客户继承诬捏金钱的东谈主的身份，况且与其他法则统率区的 VASP 交换客户信息。
澳门六合彩体育美高梅网址16. 证监会提议 VASP 不应向客户提供算法交往处事或“质押”/“赚取”处事。
意大利对西班牙欧洲杯旧诬捏金钱交往平台和新 VASP 轨制17. 证监会强调，旧型诬捏金钱交往平台派司（OSL 和 Haskey 已赢得）是用于监管证券代币交往，而新式 VASP 派司轨制则是用于监管非证券代币交往。如若一个交往平台但愿同期交往证券代币和非证券代币，它们应同期肯求两种派司（单一概括肯求）。
职守官条目18. VASP 需要至少有 2 名职守官（RO）来担任 VASP 的行政董事。其中至少有1名职守官必须居住在香港。其他关键雇员包括合规官、洗钱叙述官、管束东谈主员（举例风险管束东谈主员）。
19. RO 的条目包括：
a) 及格而且顺应的条目
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517菠菜平台c) 通过香港证券及投资学会（HKSI）1 及 2 级检会
www.royalbetssitezonezonezone.comd) 诬捏金钱行业教训（如若教训被派司条目豁免，证监会不错领受非监管行业环境的教训）
e) 每年至少条目 12 小时的握续专科培训（CPT）
外部评估叙述条目20. 证监会还条目统统 VASP 派司肯求者在提交派司前和批准原则后赢得2份零丁的评估叙述。要评估的主要鸿沟包括：
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(a) 治理和东谈主员配备；
(b) 代币准入；
(c) 诬捏金钱托管；
(d) KYC、AML/CFT；
皇冠盘口是哪里的皇冠客服飞机：@seo3687(e) 市集监控；
(f) 风险管束；
(g) 聚积安全。
证据央行等部门发布“对于进一步督察和处分诬捏货币交往炒格调险的见知”，本文内容仅用于信息共享，区别任何规画与投资行动进行推行与背书，请读者严格慑服场合地区法律法例，不参与任何罪人金融行动。不为任何诬捏货币、数字藏品关联的刊行、交往与融资等提供交往进口、指引、刊行渠谈指令等。吴说内容未经许可welcome诚博手机版app，遏抑进行转载、复制等，违者将风雅法律职守。